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電信詐騙案件線索中，頻繁出現(xiàn)“搶紅包”字樣，而后經(jīng)證實發(fā)紅包的大部分是受害人。9月13日，上海警方公布了近期辦理的以搶紅包方式轉(zhuǎn)移涉詐資金案件作案手法。上游新聞（報料郵箱：cnshangyou@163.com）記者了解到，今年以來，警方針對跑分洗錢違法犯罪新手法，組織開展多輪次集中收網(wǎng)行動，共打掉為詐騙集團跑分洗錢的犯罪團伙160余個，抓獲犯罪嫌疑人1200余名。 

警方在辦案中發(fā)現(xiàn)存在“搶紅包”轉(zhuǎn)移涉詐騙資金的情況。上海警方

群里“搶紅包”實為分散轉(zhuǎn)移涉詐資金

2024年1月，上海市公安局浦東分局在偵辦多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時發(fā)現(xiàn)，詐騙集團在獲取被害人信任后，都會誘導(dǎo)其在帶有支付功能的網(wǎng)絡(luò)平臺內(nèi)“發(fā)紅包”，被騙錢款很快就被以“搶紅包”的方式分散流轉(zhuǎn)。此種新手法將前端詐騙與后端跑分合二為一，在詐騙完成的同時就能快速轉(zhuǎn)移涉詐資金。對此，警方立即開展偵查，在協(xié)調(diào)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺加強監(jiān)管的同時，通過梳理資金流水，很快鎖定了位于海南的一個以莫某某為首的跑分犯罪團伙。

3月7日凌晨，警方在當?shù)毓�安機關(guān)的配合下組織集中收網(wǎng)，抓獲莫某某等39名犯罪嫌疑人，涉案金額達兩百余萬元。目前，上述人員均已被檢察機關(guān)移送起訴。 

上海市公安局浦東分局刑偵支隊反詐中心副主任楊文卿介紹，案發(fā)后，專案組全面排摸近期接報的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時發(fā)現(xiàn)，在警方和平臺的聯(lián)合打擊監(jiān)管下，詐騙集團已不再嘗試其他發(fā)紅包方式，而是直接要求被害人發(fā)送“口令紅包”，然后通過境外聊天軟件分發(fā)給跑分團伙，以“搶紅包”的形式快速轉(zhuǎn)移被騙錢款。 

跑分團伙的“搶紅包”聊天記錄。上海警方

經(jīng)查，這些跑分團伙的成員往往分散在全國多地，境外詐騙集團將被害人發(fā)送的“口令紅包”發(fā)送給團伙負責人后，再由他們分發(fā)到下屬的“搶紅包”群，“搶”到的涉詐資金以日結(jié)的方式層層上交，最終由跑分團伙負責人以虛擬幣交易的方式轉(zhuǎn)移境外，從中團伙成員可以獲得5%的報酬，而團伙負責人則可獲得10%。

5月9日，專案組同時奔赴全國五地展開抓捕行動，將以梁某某為首的跑分犯罪團伙一網(wǎng)打盡，成功抓獲犯罪嫌疑人69名，涉案金額高達五百余萬元，其中41名犯罪嫌疑人已被檢察機關(guān)移送起訴。之后，浦東警方持續(xù)關(guān)注此類“搶紅包”跑分犯罪活動，發(fā)現(xiàn)、鎖定一批嫌疑人就組織一次收網(wǎng)行動進行抓捕。

截至目前上海警方已累計打掉16個犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人260余名，其中150余名犯罪嫌疑人已被浦東新區(qū)人民檢察院依法移送起訴，其余犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施。

上門取錢的嫌疑人被抓獲。上海警方

誘導(dǎo)老人賣房投資詐騙團伙還派人上門取錢

上游新聞記者了解到，今年以來，上海警方針對跑分洗錢違法犯罪新手法，已組織開展多輪次集中收網(wǎng)行動，共打掉為詐騙集團跑分洗錢的犯罪團伙160余個，抓獲犯罪嫌疑人1200余名。除以“搶紅包”形式轉(zhuǎn)移涉詐資金外，還存在詐騙集團安排人員上門取錢的情況。

居住上海市奉賢區(qū)的宋阿姨已年近七旬，今年6月，她聯(lián)系房產(chǎn)中介稱因急需用錢，故將自己名下一套老房子以低于市場價50余萬元的價格出售，但買家必須以現(xiàn)金形式一次性付清全款。6月26日，房屋以145萬余元的價格成功售出，在簽訂協(xié)議時，宋阿姨接了一個電話，對方表示將派人上門取款后充入其投資理財賬戶中。房產(chǎn)中介意外得知宋阿姨低價急售房產(chǎn)是聽信素未謀面的朋友介紹進行網(wǎng)絡(luò)投資理財后，向轄區(qū)派出所報警。

上海市公安局奉賢分局錢橋派出所副所長俞振飛告訴上游新聞記者，經(jīng)了解，今年4月初，宋阿姨通過手機社交軟件加入了一個炒股群，很快一個陌生人李某加其為好友，對方自稱在某知名企業(yè)工作，從事新能源開發(fā)項目，有不少投資理財?shù)男畔⒑颓�道。在指�?dǎo)宋阿姨下載安裝了一款名為“東方證券”的APP后，李某表示通過這款A(yù)PP購買的股票都能賺錢，但充值和買賣股票必須由他操作。抱著試試看的心理，宋阿姨先后給李某轉(zhuǎn)賬1.2萬元充值，很快獲得幾筆小額收益。

獲取收益后，嫌疑人誘導(dǎo)宋阿姨繼續(xù)投資。上海警方

隨后，李某又動員其加大投入并表示愿意借50萬元助其擴大收益，嘗到甜頭的宋阿姨決定賣房追加投資。得知宋阿姨要賣房投資后，李某提出賣房時要以現(xiàn)金進行交易，并表示將會派人上門取款。因此在房產(chǎn)成功售出后，宋阿姨通知了李某，還特意準備了一個20英寸行李箱用于裝售房款交給上門取款人員。

“面對民警時，宋阿姨還沒有察覺被騙，表示APP賬戶內(nèi)資金確有盈利，而李某借給她的50萬元也已到賬。”俞振飛說，辦案民警現(xiàn)場告訴宋阿姨手機中安裝的“東方證券”APP是一個冒牌貨，賬戶內(nèi)的50余萬元資金僅僅是數(shù)字，根本無法提現(xiàn)，且李某的銀行賬戶由于涉詐已被凍結(jié)。經(jīng)過民警反復(fù)勸阻，宋阿姨才相信。

當天18時30分許，奉賢警方在青村鎮(zhèn)朱蔣中心路北側(cè)的河邊將受詐騙集團指派、上門取錢的犯罪嫌疑人楊某當場抓獲。之后警方循線追擊，先后在江西、廣東將出逃的犯罪嫌疑人李某軍和張某抓獲歸案。

經(jīng)查，楊某等3名犯罪嫌疑人流竄全國多地，專門從事跑分洗錢犯罪活動。6月25日19時許，3人接到境外詐騙集團指令，從廣州驅(qū)車趕往上海取錢，對方承諾給予2%的好處費。3人抵滬后，商議由楊某負責取錢，李某軍、張某二人在外圍等待。目前，犯罪嫌疑人楊某、李某軍已被檢察機關(guān)依法批準逮捕，犯罪嫌疑人張某已被警方依法采取刑事強制措施，警方已鎖定上家“李某”真實身份，案件在進一步偵辦中。

上游新聞記者 時婷婷